澳设立金融犯罪专案组 可广泛打击“白领犯罪”



  • 2019-08-09
  • 来源:永利平台网址

  据澳大利亚“新快网”5月5日报道,针对非法逃税、欺诈和有组织犯罪团伙,澳政府设立了一个新的打击金融犯罪专项调查组。这个名为“严重金融犯罪专案组”的组织,是建立在今年即将解散的澳大利亚避税调查组织之上的。

  新成立的专案组将有更广泛打击其它白领犯罪的目标,比如养老金犯罪和投资欺诈,以及身份欺诈等。在声明中澳大利亚财长何基(Joe Hockey)说:“金融犯罪对于国家安全和澳大利亚的经济、金融市场、监管框架和税收收入的完整性有真正的威胁,”专案组将在四年内从政府获得1.276亿澳元(约合人民币6.23亿元)拨款,用于调查和检控。澳大利亚税务局、联邦警察、灭罪委员会、证券和投资委员会、海关等机构将联合起来参与调查。

  澳大利亚目前的避税调查组织“Project Wickenby”主要针对使用避税天堂的企业,自从2006年建立以来,已经追缴21亿澳元税收。但该组织也引起了不少争议,比如曾经调查过“鳄鱼先生”霍根(Paul Hogan)的税收状况,但澳税局认为该组织是成功的。到目前为止,该组织已经成功做出44个犯罪指控,76人被指控严重罪名。

  何基表示:“金融犯罪专项调查组将在Project Wickenby的基础上建立,让国家各个机构合作,打击严重金融风险。调查组对于社区居民的财务福利,将有无法估量的好处,且能够保证所有纳税人按照规定完成自己应尽的纳税义务,如果没有这一组织,民众可能会成为金融犯罪的受害人。”




    • 娱乐排行