莫斯科前任银行负责人在爱沙尼亚面临指控



  • 2019-06-15
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据俄新社报道,俄罗斯执法消息人士周二表示,爱沙尼亚已通知俄罗斯正在对前莫斯科银行行长安德烈·鲍罗丁提起刑事诉讼。

该消息来源说,此案于9月份在俄罗斯检察长办公室提出两项请求后开始,并指出检察长办公室的一个小组目前正在爱沙尼亚。

俄罗斯内政部周二早些时候表示,调查人员扣押了鲍罗丁及其前任第一副手德米特里·阿库林宁持有的价值4亿美元的外国银行资产。

然而,鲍罗丁的律师称此信息不准确且过时。

2010年底,针对涉及国家资金的欺诈指控,针对Borodin和Akulinin发起了一起刑事案件。 他们被指控不当地向壳牌公司贷款4.43亿美元,后者将现金转移给莫斯科前市长Yury Luzhkov的妻子Yelena Baturina,后者拥有建筑帝国Inteco。

负责莫斯科银行的鲍罗丁于2011年逃往英国,后者是卢日科夫领导的首都投资工具。

据“星期日泰晤士报”今年8月报道,鲍罗丁去年夏天在牛津郡的泰晤士河畔亨利(Henley-on-Thames)附近支付了1.4亿英镑(2.19亿美元)的房产,使该房产成为英国最昂贵的房子。

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